دوشنبه, ۲۰ آذر ۱۴۰۲ /
بر اساس گزارش‌های متعدد، مقامات مجری قانون بلغارستان در حال بررسی وام‌دهنده رمزارز Nexo به اتهام پولشویی و نقض تحریم‌ها هستند. سیکا میلوا، سخنگوی دادستان کل بلغارستان، گفت که تحقیقات در مورد Nexo یک عملیات گسترده است که شامل ۳۰۰ بازپرس از سازمان‌های مختلف از جمله سرویس امنیت ملی، ژاندارمری و پلیس صوفیه است. […]
بر اساس گزارش‌های متعدد، مقامات مجری قانون بلغارستان در حال بررسی وام‌دهنده رمزارز Nexo به اتهام پولشویی و نقض تحریم‌ها هستند. سیکا میلوا، سخنگوی دادستان کل بلغارستان، گفت که تحقیقات در مورد Nexo یک عملیات گسترده است که شامل ۳۰۰ بازپرس از سازمان‌های مختلف از جمله سرویس امنیت ملی، ژاندارمری و پلیس صوفیه است.
یورش پلیس بلغارستان به دفاتر Nexo به دلیل مشکوک بودن به پولشویی و نقض تحریم‌ها
در ۱۲ ژانویه ۲۰۲۳، گزارش‌ها نشان می‌دهد که مقامات مجری قانون بلغارستان به دفاتر Nexo وام‌دهنده ارزهای دیجیتال یورش بردند. به گفته سیکا میلوا، سخنگوی دادستان کل بلغارستان، این شرکت به دلیل نقض تحریم‌ها علیه روسیه و جرایم پولشویی تحت بازجویی است.
سوتلیو واسیلوف، رئیس واحد جرایم سایبری بلغارستان، گفت:
یکی از مشتریان این پلتفرم که ارزهای دیجیتال را انتقال داده است، رسما سازمان‌دهنده فعالیت‌های تروریستی اعلام شده است. باید مشخص شود که چه کسی متهم به این جنایات خواهد بود. بیش از ۱۵ آدرس در حال جستجو هستند و افراد جدید در حال ایجاد هستند.
Nexo که در لندن مستقر است اما دفاتر خود را در صوفیه که در آن تحت بازرسی است نیز اداره می‌کند، بلافاصله در بیانیه‌ای در توییتر پس از این ماجرا هرگونه تخلف را رد کرد. این شرکت روز پنجشنبه گفت:
در طول سال‌ها، ما بسیاری از کسب‌وکارها را رد کرده‌ایم، زیرا Nexo هرگز با توجه به سیاست‌های بسیار سخت‌گیرانه ما در مبارزه با پولشویی و شناخت مشتری خود مصالحه نمی‌کند. اما ما همیشه می‌دانستیم که اینگونه است که شما یک تجارت پایدار ایجاد می‌کنید.