به گفته دو نفر از افراد آشنا به موضوع، دادستان‌های فدرال در حال بررسی صندوق‌های تامینی مستقر در ایالات متحده هستند که با صرافی ارزهای دیجیتال Binance سروکار داشته‌اند. گفته می‌شود که صندوق‌های تامینی احضاریه‌هایی از سوی دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه غربی واشینگتن دریافت کرده اند. منابع می‌گویند وزارت دادگستری ایالات متحده […]
به گفته دو نفر از افراد آشنا به موضوع، دادستان‌های فدرال در حال بررسی صندوق‌های تامینی مستقر در ایالات متحده هستند که با صرافی ارزهای دیجیتال Binance سروکار داشته‌اند. گفته می‌شود که صندوق‌های تامینی احضاریه‌هایی از سوی دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه غربی واشینگتن دریافت کرده اند.
منابع می‌گویند وزارت دادگستری ایالات متحده صندوق‌های سرمایه‌گذاری آمریکایی را در تحقیقات ارزهای دیجیتال بررسی می‌کند
پس از گزارش رویترز در اواسط دسامبر ۲۰۲۲ مبنی بر اینکه بایننس توسط وزارت دادگستری ایالات متحده مورد بازرسی قرار می‌گیرد، گزارشی از واشینگتن پست ادعا می‌کند که صندوق‌های تامینی آمریکایی به عنوان بخشی از این تحقیقات در حال بررسی هستند. داگلاس مک میلان، یکی از همکاران واشینگتن پست، به جزئیات این موضوع اشاره می‌کند که احضاریه‌هایی برای صندوق‌های تامینی صادر شده است و این احضاریه‌ها از سوی دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه غربی واشینگتن آمده است.
مک میلان از دو منبع استناد می‌کند که یکی از احضاریه‌ها را بررسی کردند و به شرط ناشناس ماندن در مورد موضوع محرمانه صحبت کنند. گزارشگر همچنین می‌افزاید که احضاریه‌ها به این معنا نیست که بازرسان اتهامی را مطرح کنند.
مک میلان نوشت:
دادستان‌ها هنوز در حال بحث در مورد توافق احتمالی با بایننس هستند و بررسی می‌کنند که آیا شواهد کافی برای کیفرخواست علیه شرکت دارند یا خیر.
بایننس، بزرگترین صرافی جهان از نظر حجم تجارت جهانی، در دو ماه گذشته از زمان سقوط FTX، تحت بررسی‌های زیادی قرار گرفته است. مک میلان با پاتریک هیلمن، مدیر ارشد استراتژی بایننس صحبت کرد، او گفت که صرافی در حال گفتگو با تقریباً هر تنظیم‌کننده در سراسر جهان به صورت روزانه است. با این حال، هیلمن و یک سخنگوی وزارت دادگستری از اظهار نظر در مورد تحقیقات ادعایی خودداری کردند.
برچسب هااخبار صرافی بایننس
