بر اساس تحقیقات onchain، کیف پول‌های متصل به Sam Bankman Fried، یکی از بنیانگذاران FTX، تعداد قابل توجهی از تراکنش‌های گزارش نشده قبلی را بین بلاکچینهای مختلف منتقل کردند. این نقل و انتقالات توسط Conor Grogan، یکی از مدیران Coinbase کشف شد و در حالی که بیشتر تراکنش‌ها در ۲۸ دسامبر انجام شد، برخی فعالیت‌های […]
بر اساس تحقیقات onchain، کیف پول‌های متصل به Sam Bankman Fried، یکی از بنیانگذاران FTX، تعداد قابل توجهی از تراکنش‌های گزارش نشده قبلی را بین بلاکچینهای مختلف منتقل کردند. این نقل و انتقالات توسط Conor Grogan، یکی از مدیران Coinbase کشف شد و در حالی که بیشتر تراکنش‌ها در ۲۸ دسامبر انجام شد، برخی فعالیت‌های اخیر در چند روز اول سال جدید وجود داشت.
اکتشافات Onchain تراکنش‌های مشکوک گزارش نشده مرتبط با SBF ،FTX و Alameda را کشف می‌کند
تقریباً یک هفته پیش در ۲۸ دسامبر ۲۰۲۲، بازرسان onchain متوجه شدند که تعدادی از وجوه مرتبط با کیف‌پول‌های FTX و Alameda Research در زمانی که سم بنکمن فراید، مدیر عامل سابق FTX در بازداشت خانگی بود، نقل مکان کردند.
دو روز پس از انتقال وجوه، بنکمن فراید در توییتی نوشت:
هیچکدام از اینها من نیستم. من هیچ یک از این سرمایه‌ها را جابه‌جا نمی‌کنم و نمی‌توانم، چون من دیگر به آنها دسترسی ندارم.
هنگامی که در ۳۰ دسامبر توییت کرد، بلافاصله با سوالاتی مواجه شد. کوبی، یکی از حامیان رمزارز و میزبان Uponly، گفت من معتقدم که این احتمال وجود دارد مدیران تسویه قانونی مختلف FTX توانایی دسترسی به این وجوه را داشته باشند.
SBF افزود:
امیدوارم این چیزی است که در اینجا اتفاق می‌افتد. اگر نه، امیدوارم به زودی برای انجام این کار اقدام شود. خوشحال می‌شوم در صورت تمایل تنظیم‌کننده‌ها در این مورد کمک کنم.
یک هفته پس از کشف حرکت آدرس‌های مرتبط با FTX و Alameda توسط کارگزاران آنچین، Conor Grogan، مدیر Coinbase که مرتباً در مورد فعالیت onchain توییت می‌کند، تعداد زیادی توکن مرتبط با SBF را کشف کرد که در بلاکچینهای مختلف جابجا شده‌اند. این حرکات در زنجیره‌های بلاکی مانند Polygon، بایننس اسمارت چین (BSC)، Arbitrum و Avalanche انجام شد. این آدرس‌ها حرکات خروجی را برای سکه‌هایی مانند MATIC ،AVAX ،USDC ،USDT ،BTCB ،WBTC ،SPELL ،PTP ،MDX و موارد دیگر مشاهده کردند.
Grogan در توییتی نوشت:
SBF یا شخصی که به کیف پول‌هایش دسترسی دارد به احتمال زیاد ۱۰ میلیون دلار در تراکنش‌های گزارش‌نشده قبلی در بلاکچینهای Avalanche ،BSC ،Arbitrum و Polygon منتقل کرده است. همچنین اخیراً فعالیت‌هایی وجود داشت و من یک کیف پول دریافتی با ۳۰+ میلیون دلار پیدا کردم. من از طریق هر آدرسی که به SBF پیوند شده بود رفتم و سایر بلاکچین‌ها را بررسی کردم. کلیدهای خصوصی برای ETH در سایر زنجیره‌های EVM کار می‌کنند.
