دوشنبه, ۷ اسفند ۱۴۰۲ /
19754
۱۳ تیر ۱۴۰۲ - ۹:۲۴
14 بازدید
۰

شناسایی ۴۰۰ مظنون پولشویی / در ایران لیست سیاه پولشویی نداریم

اکوایران: به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی، در بحث مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم اقداماتی صورت گرفته و ۴۰۰ مظنون در این زمینه شناسایی شده است.

به گزارش اکوایران، هادی خانی – رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران – امروز (دوشنبه، ۱۲ تیر) اظهار کرد: شورای عالی مبارزه با پولشویی فعال شد و رصد اقدامات دستگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت به طوری که سطح عملیاتی دستورالعمل‌ها رصد می‌شود و این بازرسی‌ها به صورت مستمر انجام خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد در رابطه با لیست سیاه پولشویی گفت: در کشور ما موضوعی به نام لیست سیاه پولشویی نداریم و در قانون اشخاصی که به نحوی درگیر معاملات مشکوک به پولشویی می‌شوند، به مرکز مطالعات مالی معرفی شده و این مرکز بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد که در صورت تایید به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

وی ادامه داد: باید گفت چیزی به نام لیست سیاه نداریم و تنها لیست اشخاص مظنون را داریم و در ۷ الی ۸ ماه گذشته نزدیک به ۴۰۰ نفر مظنون پولشویی به شناسایی شدند و به نظام مالی و بانکی ابلاغ کردیم و محدودیت‌های برای آنها در نظر گرفتیم.

خانی درباره شاخص‌های پولشویی در کشور و اینکه گفته می‌شود قوانین ایران بین‌المللی نیست، افزود: این موضوع را قبول نداریم؛ زیرا در FATF بحث تخصصی و فنی نیست و بیشتر جنبه سیاسی دارد؛ معتقدیم در اجرای استانداردهای پولشویی اقدامات خوبی انجام دادیم و از بسیاری کشورها جلوتر هستیم و قرار نیست بازی‌هایی که برای ما تعریف می‌شود را دنبال کنیم.

وی درباره استفاده از رمزارزها برای تامین مالی ناآرامی‌های اخیر گفت: در این حوزه قطعاً دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی ورود کردند و اقدامات خوبی نیز انجام دادند و در حوزه کاری مرکز اطلاعات مالی قرار ندارد.

خانی در خصوص کشفیات معاملات مشکوک به پولشویی در کشور توضیح داد: در چند ماه اخیر نزدیک به هفت هزار شخص که فعالیت مالی گسترده داشتند، اما پرونده مالیاتی نداشتند را به سازمان امور مالیاتی معرفی کردیم. نزدیک به هزار پرونده به مراجع قضایی ارائه کردیم.

 

برچسب های :
11 ماه پيش [ 4026 بازدید ]
1 سال پيش [ 255 بازدید ]
3 ماه پيش [ 209 بازدید ]
1 ماه پيش [ 173 بازدید ]
25 روز پيش [ 133 بازدید ]
5 ماه پيش [ 128 بازدید ]
5 ماه پيش [ 120 بازدید ]
13 روز پيش [ 118 بازدید ]
21 روز پيش [ 106 بازدید ]
2 ماه پيش [ 87 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 52 دقيقه پيش [ 1 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 52 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 52 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 52 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 52 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 1 ساعت پيش [ 3 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 1 ساعت پيش [ 3 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 1 ساعت پيش [ 2 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 1 ساعت پيش [ 2 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 1 ساعت پيش [ 3 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 16 ساعت پيش [ 7 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 16 ساعت پيش [ 5 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 16 ساعت پيش [ 5 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 22 ساعت پيش [ 8 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 23 ساعت پيش [ 7 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 23 ساعت پيش [ 6 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 23 ساعت پيش [ 6 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 23 ساعت پيش [ 9 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 23 ساعت پيش [ 7 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 24 ساعت پيش [ 3 بازدید ]
1 سال پيش [ 17 بازدید ]
1 سال پيش [ 14 بازدید ]
1 ماه پيش [ 13 بازدید ]
10 ماه پيش [ 9 بازدید ]
2 ماه پيش [ 48 بازدید ]
9 ماه پيش [ 14 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 1 سال پيش [ 7 بازدید ]
1 سال پيش [ 10 بازدید ]
5 ماه پيش [ 22 بازدید ]
9 ماه پيش [ 2 بازدید ]
1 سال پيش [ 17 بازدید ]
10 ماه پيش [ 5 بازدید ]
1 سال پيش [ 8 بازدید ]
1 ماه پيش [ 2 بازدید ]
1 سال پيش [ 10 بازدید ]
2 ماه پيش [ 15 بازدید ]
1 سال پيش [ 13 بازدید ]
2 ماه پيش [ 9 بازدید ]
3 ماه پيش [ 22 بازدید ]
4 روز پيش [ 14 بازدید ]

نظرات و تجربیات شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرتان را بیان کنید