یکشنبه, ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ /
15781
۲۰ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۳:۱۰
20 بازدید
۰

وضعیت پرونده‌های مالی کثیرالشاکی / کار کینگ مانی و کریپتولند به کجا رسید؟

اکوایران: رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به چند پرونده مهم جرایم اقتصادی کثیرالشاکی گفت: حدود هزار و ۸۰۶ مورد پرونده کثیرالشاکی در دادگستری استان تهران مطرح شده که حدود هزار و ۲۰۰ مورد از آن‌ها با تعداد حدود ۳۸۶ هزار نفر مالباخته و شاکی در دادگستری تهران در حال رسیدگی است.

به گزارش اکوایران، علی القاصی مهر – رئیس کل دادگستری استان تهران – درمورد آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های مهم جرایم اقتصادی کثیرالشاکی در محاکم قضایی دادگستری استان تهران گفته که «تمام پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی در استان تهران شناسنامه‌دار شده‌اند؛ به این معنا که فرایند رسیدگی و مشکلات موجود در هریک از این پرونده‌ها شناسایی و در قالب دفترچه‌ای گردآوری شده که دائما به‌روزرسانی می‌شود.»

پرونده رمزارز کریپتولند

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به آخرین وضعیت تعدادی از این پرونده‌های کثیرالشاکی جرایم اقتصادی اظهار کرد: در پرونده رمزارز کریپتولند، در حق تعداد حدود ۵۰ هزار نفر، رد مال به‌صورت کامل انجام شده و نسبت به ۲۶ هزار نفر باقی مانده که با پرداخت اموال شناسایی شدهاند نیز در آینده‌ای نزدیک تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان و با ۲۴ هزار نفر دیگر تسویه حساب کامل صورت خواهد گرفت و در خصوص دو هزار نفر دیگر نیز پس از آن رد مال انجام خواهد شد.

پرونده رمزارز بادران گستر (کینگ‌مانی)

به گفته وی، متهمان اصلی پرونده رمزارز بادران گستر در بازداشت هستند یا بعضا به‌دلیل رفع موانع موجود در پرونده با وثایق سنگین آزاد هستند. او گفته پیرو پیگیری‌های انجام شده، حسب توافق شکات و مالباختگان، مانده مطالبات به ارزش کیف پول به زمان مسدودی تعیین شده است و هم اکنون در مرحله استخراج مانده کیف پول شکات، توسط کارشناس رسمی دادگستری است.

القاصی در گفت‌وگو با میزان، با بیان اینکه پرونده کثیرالشاکی کینگ‌ مانی بیش از چهار هزار مالباخته دارد، گفت: «مجموع مطالبات شکات در حدود چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که تقریباً معادل آن از اموال متهمان، شناسایی، توقیف و در مرحله‌ مزایده قرار دارد.»

پرونده‌ ایرتویا و نگین خودروی ایرسا

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌ ایرتویا و نگین خودروی ایرسا (گروه حداد راد) نیز گفت: به‌رغم اینکه در این پرونده، مالباختگان شکایتی مطرح نکرده‌اند؛ اما دادگستری کل استان تهران نسبت به شناسایی تمامی مالباختگان که در حدود سه هزار نفر هستند، اقدام کرد و از محل اموال شناسایی و توقیف شده، عملیات رد مال را در دست اقدام دارد.

القاصی با اشاره به اینکه اموال شناسایی شده در پرونده ایرتویا و نگین خودروی ایرسا (گروه حداد راد) حدود ۵۸۰ دستگاه انواع خودروی خارجی در گمرکات سراسر کشور است، گفت: «در حال حاضر این خودروها یا به شکات تحویل شده و یا در مرحله‌ تحویل هستند؛ همچنین ۲۰۰ میلیارد تومان وجه نقد در حساب‌های متهمان و چند فقره پلاک ثبتی ارزشمند نیز توقیف شده است.»

پرونده عظیم خودرو

وی در ادامه و در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی عظیم خودرو نیز گفت: «در حال حاضر حکم محکومیت قطعی متهمان این پرونده با چهار هزار نفر شاکی صادر شده و حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اموال، شناسایی و توقیف شده که در مرحله‌ مزایده قرار دارد.»

پرونده آذربایجان خودرو

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین درباره جزئیات رسیدگی قضایی به پرونده کثیرالشاکی‌ آذربایجان خودرو نیز می‌گوید: «حکم محکومیت متهمان پرونده در دادگاه کیفری یک استان تهران صادر و برای رد مال حدود سه هزار نفر از شکات، اموال شرکت توقیف شده‌ است و عملیات رد مال، به دلیل عدم همکاری متهمان، به صدور حکم قطعی مقید شده است.»

القاصی با بیان اینکه کیفرخواست پرونده ثبت سفارش‌های غیرقانونی خودروهای توقیفی به تعداد هزار و ۶۵ دستگاه، برای حدود ۴۵ متهم صادر شده و در مرحله‌ برگزاری جلسات دادگاه‌ است، گفت: «در حال حاضر خودروهای توقیفی از طریق مزایده به فروش رسیده و وجه حاصل از فروش تا تعیین تکلیف نهایی از جانب دادگاه در حساب بانکی نگهداری می‌شود.»

پرونده‌ گروه رستمی صفا

رئیس کل دادگستری استان تهران درباره پرونده‌ گروه رستمی صفا نیز گفت: «این پرونده در محاکم ویژه اقتصادی، در مرحله‌ رسیدگی است که بیش از سه هزار میلیارد تومان به ارزش روز بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در حق بانک‌های شاکی رد مال شده است.»

پرونده‌ موسسه‌ نور

در پرونده‌ موسسه‌ نور، برای پنج نفر از متهمان کیفرخواست صادر شده و تاکنون بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان رد مال حاصل شده است.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات قضایی صورت‌گرفته در پرونده‌ گروه صفری (مرکب) نیز گفت:« در این پرونده‌ با صدور حکم نسبت به سهام مورد مطالبه‌ بانک سپه به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان، تعیین تکلیف صورت گرفت.»

پرونده‌ مؤسسه‌ اعتباری توسعه

وی با اشاره به صدور کیفرخواست در خصوص پرونده‌ مؤسسه‌ اعتباری توسعه گفته است: «میزان قابل توجهی از اموال بابت رد مال به بانک مرکزی، شناسایی و توقیف شده است.»

وصول هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مالیات پنهان

القاصی با اشاره به دغدغه دستگاه قضا نسبت به پرونده‌های فرار مالیاتی نیز گفته است: «با پیگیری‌های انجام شده در کمیته سه‌جانبه شامل سازمان مالیاتی، وزارت اطلاعات و دادگستری تهران، حدود هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مالیات پنهان، شناسایی و وصول شده است.»

وی همچنین در خصوص پرونده وزارت جهاد کشاورزی (ثبت کوتاژهای جعلی در سامانه بازارگاه) نیز گفت: «در این پرونده، وزیر وقت جهاد کشاورزی و سایر مدیران این وزارت‌خانه و مرتبطین تفهیم اتهام شده‌اند و در حال حاضر پرونده در مرحله‌ صدور کیفرخواست است.»

برچسب های :
11 ماه پيش [ 4133 بازدید ]
1 سال پيش [ 257 بازدید ]
3 ماه پيش [ 210 بازدید ]
2 ماه پيش [ 177 بازدید ]
1 ماه پيش [ 138 بازدید ]
5 ماه پيش [ 130 بازدید ]
19 روز پيش [ 128 بازدید ]
5 ماه پيش [ 122 بازدید ]
27 روز پيش [ 112 بازدید ]
1 سال پيش [ 94 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 12 ساعت پيش [ 2 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 13 ساعت پيش [ 6 بازدید ]
13 ساعت پيش [ 6 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 13 ساعت پيش [ 8 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 13 ساعت پيش [ 7 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 13 ساعت پيش [ 8 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 13 ساعت پيش [ 6 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 13 ساعت پيش [ 7 بازدید ]
19 ساعت پيش [ 8 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 20 ساعت پيش [ 3 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 21 ساعت پيش [ 4 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 21 ساعت پيش [ 3 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 22 ساعت پيش [ 7 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 22 ساعت پيش [ 9 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 22 ساعت پيش [ 6 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 22 ساعت پيش [ 8 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 23 ساعت پيش [ 7 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 23 ساعت پيش [ 7 بازدید ]
2 روز پيش [ 6 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 2 روز پيش [ 2 بازدید ]
12 ماه پيش [ 7 بازدید ]
3 ماه پيش [ 15 بازدید ]
4 ماه پيش [ 6 بازدید ]
9 ماه پيش [ 9 بازدید ]
9 ماه پيش [ 6 بازدید ]
12 ماه پيش [ 9 بازدید ]
1 سال پيش [ 20 بازدید ]
1 سال پيش [ 10 بازدید ]
3 ماه پيش [ 31 بازدید ]
6 روز پيش [ 24 بازدید ]
9 ماه پيش [ 24 بازدید ]
1 ماه پيش [ 7 بازدید ]
1 سال پيش [ 22 بازدید ]
1 سال پيش [ 18 بازدید ]
17 روز پيش [ 16 بازدید ]
9 ماه پيش [ 12 بازدید ]
9 ماه پيش [ 9 بازدید ]
4 ماه پيش [ 17 بازدید ]
9 ماه پيش [ 5 بازدید ]
1 سال پيش [ 7 بازدید ]

نظرات و تجربیات شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرتان را بیان کنید