جمعه, ۱۷ آذر ۱۴۰۲ /
در ۱۳ دسامبر ۲۰۲۲، دفتر دادستان ناحیه جنوبی نیویورک (SDNY) و دامیان ویلیامز، وکیل SDNY فاش کردند که سم بنکمن فراید، بنیانگذار FTX به کلاهبرداری، پولشویی و جرایم مالی کمپین انتخاباتی متهم شده است. ویلیامز، وکیل SDNY گفت که این پرونده مربوط به سوء مدیریت یا نظارت ضعیف نیست، بلکه کلاهبرداری عمدی، آشکار و ساده […]
در ۱۳ دسامبر ۲۰۲۲، دفتر دادستان ناحیه جنوبی نیویورک (SDNY) و دامیان ویلیامز، وکیل SDNY فاش کردند که سم بنکمن فراید، بنیانگذار FTX به کلاهبرداری، پولشویی و جرایم مالی کمپین انتخاباتی متهم شده است. ویلیامز، وکیل SDNY گفت که این پرونده مربوط به سوء مدیریت یا نظارت ضعیف نیست، بلکه کلاهبرداری عمدی، آشکار و ساده است.
دفتر دادستانی SDNY و وکیل ویلیامز SBF را به ۸ جنایت مالی متهم کردند
یک هیئت منصفه فدرال در منهتن در تاریخ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۲ کیفرخواستی را منتشر کرد که مربوط به سم بنکمن فراید (SBF) مدیر عامل سابق FTX بود و وزارت دادگستری SDNY جزئیاتی را که SBF متهم به آن است، منتشر کرد. توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری، کلاهبرداری، توطئه برای ارتکاب تقلب در کالا، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری در اوراق بهادار، توطئه برای ارتکاب پولشویی، توطئه برای کلاهبرداری از کمیسیون انتخابات فدرال و ارتکاب تخلفات مالی مبارزات انتخاباتی.
کیفرخواست SDNY DOJ می‌گوید SBF با ۱۶۵ سال زندان مواجه است و بازرسان خاطرنشان می‌کنند که از سال ۲۰۱۹، بنکمن فراید و هم‌دستانش طرحی را برای کلاهبرداری از مشتریان FTX با سوءاستفاده از میلیاردها دلار از وجوه مشتریان مرتکب شدند.