راهنمای ثبت درخواست بررسی برای رفع مسدودی حساب های مظنون به پولشویی در درگاه بانک مرکزی منتشر شد.
به گزارش بیما، افراد با حساب‌های مسدود شده از تاریخ 21 بهمن‌ماه 1403، می‌توانند با بارگذاری اسناد و ارائه اطلاعات زیر، شکایت خود را ثبت نمایند.
لطفاً در هنگام ثبت درخواست، به موارد زیر توجه فرمایید:
1. مشخصات هویتی دارنده حساب مسدود شده:
**الف. اشخاص حقیقی:**
– نام و نام خانوادگی
– شماره ملی
– شماره تلفن همراه
– آدرس محل کسب/فعالیت
– آدرس محل سکونت
– شغل
**ب. اشخاص حقوقی:**
– نام شرکت
– شناسه ملی
– نام و نام خانوادگی مدیرعامل
– شماره ملی مدیرعامل
– شماره تلفن همراه مدیرعامل
– آدرس محل فعالیت
*در صورتی که حساب مسدود شده توسط وکیل مدیریت می‌شود، ارائه اطلاعات فوق برای وکیل الزامی است. همچنین، تصویر وکالت‌نامه رسمی نیز لازم می‌باشد.*
2. ارائه مدارک شناسایی
– تصویر کارت ملی صاحب حساب و یا مدیرعامل و همچنین تصویر کارت ملی وکیل (در صورت وجود)
3. مستندات فعالیت اقتصادی
– تصویر جواز (پروانه) کسب (برای اشخاص حقیقی)
– اساسنامه و مجوز فعالیت (برای اشخاص حقوقی)
4. مستندات مربوط به پرونده مالیاتی
– مستندات تشکیل پرونده در سامانه مودیان مالیاتی (شامل اطلاعات صاحب حساب، حوزه فعالیت، اسامی شرکاء، شماره شباهای تجاری و …)
5. مستندات معاملاتی
– مستندات معاملاتی از قبیل فاکتور و قرارداد، به همراه مستندات بانکی مربوط به کلیه تراکنش‌های واریز و برداشت بالای ۱۰ میلیارد ریال از تاریخ ۱ دی‌ماه ۱۴۰۳ تا تاریخ مسدودی حساب.
