بانک مرکزی به همراه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای نظارتی، اقدام به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک نموده و در مرحله اول، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی، ویژه در بازارهای طلا، ارز و رمزارز را مسدود کرد.
به گزارش بیما، این بانک بر اساس بند الف ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی، موظف است موارد مشکوک به پولشویی را همراه با اطلاعات مربوطه به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی گزارش نماید .
پس از تایید آن مرکز، نسبت به مسدود کردن حساب‌های مرتبط اقدام کند.
در هفته گذشته، بانک مرکزی به همراه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای نظارتی، به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک پرداخته و با هماهنگی‌های صورت‌گرفت.
بر اساس ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی، نسبت به مسدودسازی حساب‌های مشکوک به پولشویی اقدام نمود.
بانک مرکزی موارد را برای پیگیری‌های قانونی به نهادهای ذی‌صلاح ارسال کرد.
بانک مرکزی تأکید می‌کند که رصد تراکنش‌های مشکوک و مظنون به اخلال در بازار، همراه با پیگیری و اقدامات قانونی، با همکاری دستگاه‌های مختلف ادامه خواهد داشت.
